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民丰特纸股票芜湖港:关于与淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年01月26日 19:00:32

证券代码:600575股票简称:芜湖港编号:临 2011-034

芜湖港储运股份有限公司

关于与淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限公司

签订《土地租赁合同》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧 291,324 平方米土地的使用权出租给淮

南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司(以下简称“储配公司”)使用,用

于煤炭储配中心工程建设,年租金为 349.59 万元人民币,租赁期限为二十年,

即从 2011 年 12 月 31 日至 2031 年 12 月 31 日。

●关联人回避事宜:本公司董事会对本事项表决时,关联董事孔祥喜、杨林

在董事会会议表决时予以回避。

●本次交易完成后,有利于明晰公司与控股股东之间资产关系,避免无偿占

用或使用情况的发生,有效防范风险,保证公司的可持续发展。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与淮南矿业集团(芜湖)

煤炭储配有限责任公司签订暨关联交易议案》。为明晰公司与控

股股东之间资产关系,避免无偿占用或使用情况的发生,有效防范风险,保证公

司的可持续发展,同意本公司将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧 291,324

平方米土地的使用权出租给储配公司使用,用于煤炭储配中心工程建设,租金的

交纳采取按年支付,先付后用的方式,年租金为 349.59 万元,由储配公司于每

年 12 月 31 日前交纳给本公司,租赁期限为二十年,即从 2011 年 12 月 31 日至

2031 年 12 月 31 日止。

(二)关联关系的说明

淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司为公司控股股东淮南矿业(集

团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)全资子公司,淮南矿业持有储配公

司 100%股份。因此本事项构成了关联交易。

(三)议案的表决情况及独立董事意见

本公司于 2011 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十次会议,以 9 票同意,0

票反对,0 票弃权,2 票回避,审议通过《关于与淮南矿业集团(芜湖)煤炭储

配有限责任公司签订暨关联交易议案》。

关联董事孔祥喜、杨林回避了对该议案的表决。

公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见,认为:公司第四届董事会第

十次会议审议通过的《关于与淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司签订

暨关联交易议案》,决策程序符合《公司章程》和《上海证券交

易所上市规则》的有关规定,关联董事回避了对该项议案的表决。本次关联交易

事项,有利于明晰公司与控股股东之间资产关系,避免无偿占用或使用情况的发

生,有效防范风险,保证公司的可持续发展。本次关联交易的价格,定价公允、

合理,没有发现损害公司和中小股东利益的情况。

二、关联方介绍

(一)淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司的基本情况

注册地址:芜湖市裕溪口新裕路 8 号(原裕城 2 幢 13 号)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:卢杰

注册资本:20000 万元(贰亿元整)

成立日期:2009 年 11 月 12 日

经营范围:煤炭仓储、配煤加工

(二)与本公司的关联关系

淮南矿业(不含其一致行动人)持有本公司 32.02%的股份,为本公司控股

股东。储配公司为淮南矿业全资子公司,因此本事项构成了公司的关联交易。

至本次关联交易止,公司与关联人储配公司就同一交易标的的关联交易未达

到净资产 5%或 3000 万元以上。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、 关联交易主要内容

(1)租赁期限

租赁期限为二十年,从 2011 年 12 月 31 日至 2031 年 12 月 31 日止。

(2)租金

经本公司与储配公司协商确定,年租金为 349.59 万元。

(3)租金收付

租金的交纳采取按年支付,先付后用的方式,由储配公司于每年 12 月 31

日前交纳给本公司。

2、关联交易定价政策

本次租出土地所定租赁价格,是根据国家现行相关法律法规,本着自愿、平

等、有偿的原则,经本公司与煤炭储配公司协商确定。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

本次资产租赁的目的在明晰公司与控股股东之间资产关系,避免无偿占用或

使用情况,保证公司的可持续发展。

本次关联交易的价格系根据国家现行相关法律法规,本着自愿、平等、有偿

的原则,经本公司与储配公司协商确定,定价公允。交易事项符合本公司及全体

股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无不利影响。

五、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见

经公司第四届董事会第十次会议审议通过,同意《关于与淮南矿业集团(芜

湖)煤炭储配有限责任公司签订暨关联交易议案》。相关关联董

事回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事先认可,并且公司四位独立董事对该事

项发表了独立意见,认为该关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的

规定,审议前已与独立董事进行了沟通,表决和回避程序符合要求,本次交易有

利于明晰公司与控股股东之间资产关系,避免无偿占用或使用情况的发生,有效

防范风险,保证公司的可持续发展,定价公允、合理,没有发现损害公司和中小

股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司与储配公司签订的《土地租赁合同》

2、董事会会议决议

3、公司独立董事出具的独立意见

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

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