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中天城投股票珠海港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年05月18日 20:05:37

  证券代码:000507           证券简称:珠海港        公告编号:2020-045

  珠海港股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2020年4月14日上午9:00召开第九届董事局第九十七次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  (四)会议召开时间:

  1、现场会议时间:2020年6月2日(星期二)下午14:30。

  2、网络投票时间

  (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年6月2日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  (2)互联网投票系统投票时间为:2020年6月2日9:15-15:00。

  (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)会议的股权登记日:2020年5月27日。

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司法律顾问。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

  二、会议审议事项

  (一)议案名称:

  1、2019年度董事局工作报告;

  2、2019年度监事会工作报告;

  3、2019年年度报告及摘要;

  4、2019年度财务决算报告;

  5、关于2019年度利润分配的预案;

  同时,会议将听取《2019年度独立董事述职报告》。

  (二)披露情况:议案内容详见分别刊登于2020年4月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第九十七次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告全文及摘要》。

  (三)上述第5项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

  因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

  2、登记时间: 2020年5月29日9:00-17:00。

  3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室)。

  4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-3292216;联系人:黄一桓、李然。

  5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

  六、备查文件

  公司于2020年4月14日召开的第九届董事局第九十七次会议《关于召开2019年年度股东大会议案的决议》。

  附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

  2、珠海港股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书。

  珠海港股份有限公司董事局

  2020年5月12日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360507。

  2、投票简称:珠港投票。

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年6月2日9:15-15:00。

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