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股票印花税光大银行:召开2020年第一次临时股东大会的通知

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年02月13日 21:56:22

光大银行:召开2020年第一次临时股东大会的通知   时间:2020年02月10日 18:23:56 中财网    
原标题:光大银行:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

股票印花税光大银行:召开2020年第一次临时股东大会的通知


股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2020-006



中国光大银行股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2020年3月26日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统




一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人

中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期、时间:2020年3月26日 (星期四)14点30分

召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三
层会议室

(五)网络投票系统、起止日期和投票时间


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月26日

至2020年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。


(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权

无。




二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

H股股东

非累积投票议案

1.00

关于修订《中国光大银行股份有限公
司章程》及三会议事规则的议案





1.01

修订《中国光大银行股份有限公司章
程》





1.02

修订《中国光大银行股份有限公司股
东大会议事规则》





1.03

修订《中国光大银行股份有限公司董
事会议事规则》





1.04

修订《中国光大银行股份有限公司监
事会议事规则》








2

关于选举李引泉先生为中国光大银
行股份有限公司第八届董事会独立
董事的议案





3

关于调整中国光大银行股份有限公
司独立董事薪酬标准的议案





4

关于调整中国光大银行股份有限公
司外部监事薪酬标准的议案







(二)议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本行2019年10月30日召开的第八届监事会第三次
会议、2019年11月4日召开的第八届董事会第五次会议、2019年
12月6日召开的第八届监事会第四次会议和2019年12月20日召开
的第八届董事会第八次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上
海证券交易所网站()和本行网站(),
以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。


(三)特别决议议案:议案1.01、1.02、1.03、1.04

(四)对中小投资者单独计票的议案:议案2、3

(五)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。



(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、会议出席对象

(一)本行股东

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本
行股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601818

光大银行

2020/2/24



(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员



五、会议登记方法

(一)A股股东登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定
代表人身份证明书(法定代表人身份证明书格式见附件1)、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人


须持有法定代表人的书面授权委托书(授权委托书格式见附件2)、
本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。


符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。


股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记(参会回执格式见附件3)。


(二)H股股东登记手续

详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站
()及本行网站()向H股股东另
行发出的股东大会通知。


(三)现场登记时间

2020年3月19日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记
手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件或/和复印件,接受参会资格审核。


(四)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A
座1015室——中国光大银行董事会办公室

通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光
大银行董事会办公室(邮编:100033)

电话:010-63636388

传真:010-63636713



六、其他事项

出席本次现场会议的所有股东的费用自理。





特此公告。




中国光大银行股份有限公司董事会

2020年2月10日



附件1:法定代表人身份证明书

附件2:授权委托书

附件3:参会回执



报备文件

1、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

2、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

3、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第三次会议决议

4、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第四次会议决议






附件1:



法定代表人身份证明书



兹证明, 先生/女士(身份证号码: )系本公
司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2020年3月26
日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2020年第一次临时股东
大会,并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。


特此确认。






股东名称:

(公章)





年 月 日




附件2:

授权委托书



中国光大银行股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2020年3月
26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1.00

关于修订《中国光大银行股份有限公
司章程》及三会议事规则的议案







1.01

修订《中国光大银行股份有限公司章
程》







1.02

修订《中国光大银行股份有限公司股
东大会议事规则》







1.03

修订《中国光大银行股份有限公司董
事会议事规则》







1.04

修订《中国光大银行股份有限公司监
事会议事规则》







2

关于选举李引泉先生为中国光大银行
股份有限公司第八届董事会独立董事
的议案







3

关于调整中国光大银行股份有限公司
独立董事薪酬标准的议案







4

关于调整中国光大银行股份有限公司
外部监事薪酬标准的议案









委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



附件3:



中国光大银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

参会回执



股东姓名(法人股东名称)



股东地址(法人股东填写)

邮编:

出席会议人员姓名



身份证号码



委托人(法定代表人姓名)



身份证号码



持股数



股东账户号码



联系人








传真



股东签字(法人股东盖章)













年 月 日



注:

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

2、本回执填妥后,请于2020年3月6日(星期五)前以专人、邮寄或传真方式送
达本行(传真:010-63636713)。





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