中华企业股票|中华股票资讯网
菜单导航

中牧股份股票网宿科技:召开2019年年度股东大会的提示性公告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年05月22日 21:33:27

网宿科技:召开2019年年度股东大会的提示性公告   时间:2020年05月11日 17:32:04 中财网    
原标题:网宿科技:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

中牧股份股票网宿科技:召开2019年年度股东大会的提示性公告


证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2020-042



网宿科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议
决定于2020年5月15日(星期五)下午14:30召开2019年年度股东大会,公司于2020
年4月23日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2019年年度股东大
会的通知》(公告编号:2020-025)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第四届董事会第四十一次会议审
议通过,决定召开2019年年度股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。


(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向


股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。


公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。


6、股权登记日:2020年5月8日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2020年5月8日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)本公司董事、监事、高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


8、现场会议召开地点:上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议


9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》的有关规定执行。


二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下:

(1)《2019年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告

(2)《2019年度监事会工作报告》

(3)《2019年年度报告及其摘要》

(4)《2019年度财务决算报告》

(5)《2019年度利润分配预案》

(6)《关于调整公司首次授予激
励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

(7)《关于注销/回购公司首次授
予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议
案》

(8)《关于注销/回购公司预留授
予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议


案》

(9)《关于变更注册资本暨修订的议案》

(10)《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。其中,上述第6、
7、8、9项议案需以特别决议通过,第7项议案,公司副总经理、财务总监蒋薇作
为激励对象,应回避表决,第8项议案,公司董事、副总经理、董事会秘书周丽
萍以及副总经理黄莎琳、储敏健作为激励对象,应回避表决。


2、议案披露情况:上述议案内容请详见2020年4月23日刊登在中国证监会指
定信息披露网站上的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、
《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《关于2019年度利润分配预
案的公告》、《关于调整公司首次授予
激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》、《关于注销/回
购公司首次授予部分第二个行权期/解
锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的公告》、《关于注销/回购
公司预留授予部分第二个行权期/解锁
期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的公告》、《关于2019年度计提
资产减值准备及资产核销的公告》、《修订对照说明》等相关公告。


三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:所有提案



1.00

《2019年度董事会工作报告》



2.00

《2019年度监事会工作报告》



3.00

《2019年年度报告及其摘要》






4.00

《2019年度财务决算报告》



5.00

《2019年度利润分配预案》



6.00

《关于调整公司首
次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的
议案》



7.00

《关于注销/回购公司首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对
应股票期权/限制性股票的议案》



8.00

《关于注销/回购公司预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对
应股票期权/限制性股票的议案》



9.00

《关于变更注册资本暨修订的议案》



10.00

《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》





四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年5月14日(上午
9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登记地点:上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公


4、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。


(2)法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。


(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上


有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月14日下午17:00点之前送达
或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项

1、会议联系人:周丽萍、魏晶晶

地 址:上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

电 话:021-64685982

传 真:021-64879605

邮 编:200030

2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。


七、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议。




特此公告。


网宿科技股份有限公司董事会

2020年5月11日



附件:

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》


附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(网址为:)
参加网络投票,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序:

1、投票代码:365017

2、投票简称:网宿投票

3、填报表决意见或选举票数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日(现场股东大会召开当
日)上午9:15,结束时间为2020年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



附件二

网宿科技股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/

法人股东名称:



个人股东身
份证号码/法
人股东营业
执照号码:



股东账号:



持股数:



联系电话:



电子信箱:



联系地址:



邮政编码:



是否本人参会:



备注:








附件三

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席网宿科技股
份有限公司2020年5月15日召开的2019年年度股东大会,代表本人对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照
自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


提案

编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的
栏目可以投


100

总议案:所有提案









1.00

《2019年度董事会工作报告》









2.00

《2019年度监事会工作报告》









3.00

《2019年年度报告及其摘要》









4.00

《2019年度财务决算报告》









5.00

《2019年度利润分配预案》









6.00

《关于调整公司首次授予激励对象、
股票期权数量暨回购注销部分限制性股
票的议案》









7.00

《关于注销/回购公司首次授予部分
第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条
件对应股票期权/限制性股票的议案》









8.00

《关于注销/回购公司预留授予部分
第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条
件对应股票期权/限制性股票的议案》









9.00

《关于变更注册资本暨修订
的议案》












10.00

《关于2019年度计提资产减值准备及
资产核销的议案》











本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。


附注:

1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
计。


2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。


委托人签名(法人盖章):

身份证号码(营业执照号码):

持股数:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日


  中财网

热点文章
推荐文章
热门标签