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航天动力股票中国船舶2019年年度股东大会会议材料

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年06月19日 10:47:32

中国船舶工业股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料

(网上披露)

中国船舶工业股份有限公司会议日期:2020 年 6 月 18 日

目录

2019 年年度股东大会会议议程...................................................2

议案一:中国船舶工业股份有限公司 2019 年度董事会报告...........................4

议案二:中国船舶工业股份有限公司 2019 年度监事会报告..........................24

议案三:中国船舶工业股份有限公司 2019 年度财务决算报告........................33

议案四:关于公司 2019 年度利润分配的议案......................................39

议案五:关于公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案..........................41

议案六:关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案..........53

议案七:关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展

资金管理业务的议案...................................................59

议案八:关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案...........................66

议案九:关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的预案...........................71

中国船舶独立董事 2019 年度述职报告............................................74

中国船舶工业股份有限公司2019 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2020 年 6 月 18 日(周四)下午 14:00 分

3、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议地点:北京海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼(中国船舶大厦三楼会议厅)

二、会议主要议程:

1、介绍以下议案:

1) 《公司 2019 年度董事会报告》

2) 《公司 2019 年度监事会报告》

3) 《公司 2019 年度财务决算报告》

4) 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

5) 《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》

6) 《关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》

7) 《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

8) 《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》

9) 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》

10)听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》

2、大会投票表决:

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票,工作人员统计表决结果。

3、会议交流:

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流(如有股东提问)

4、大会通过决议:

(1)大会秘书处宣布表决结果

(2)见证律师宣读法律意见书

(3)通过股东大会决议

(4)会议结束

议案一:中国船舶工业股份有限公司 2019 年度董事会报告

各位股东、股东代表:

2019 年,在中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”或“公司”)董事会的领导下,公司管理层牢牢把握中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)加快建设海洋强国使命、推动实现高质量发展要求,认真贯彻落实公司年初制定的工作目标,坚持稳中求进工作总基调,以加强党建工作为引领,坚持新发展理念,全面深化改革,坚决推进市场化债转股等各项工作,全力以赴完成年度各项目标任务。

一、公司报告期内生产经营情况

(一)经营工作

受全球经济与贸易环境影响,新船需求有所放缓,船舶工业依然面临着融资难、接单难的严峻形势。公司积极发挥品牌优势,把握双燃料船舶等市场热点,订单承接依旧亮点突出。

1、造船业务:公司全年共承接新船订单 21 艘/275.4725 万载重吨。其中:上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)承接 15 艘/247.6 万载重吨;中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)承接 6 艘/27.8725 万载重吨。

2、修船业务:公司全年承接修船 177 艘,订单金额 9.018 亿元。

3、动力业务:公司全年完成承接柴油机 183 台/374 万马力。

4、应用产业(机电设备):中船澄西承接各类风塔 383 套,合同金额 9.62亿元;沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)盾构有关零部件、核电应急发电机组、大型涂装挥发性有机物处理系统(VOCs 治理)、脱硫装置等项目承接额 4.93 亿元。

5、海洋工程业务:外高桥造船承接 1 艘 34 万载重吨的 FPSO。

(二)生产工作

公司船型结构持续升级优化,企业效益企稳回升,修船行业盈利水平明显提高,海洋工程装备“去库存”取得进展,智能化转型加快推进。

1、造船业务:公司全年完工交付船舶 38 艘/648.98 万载重吨。其中:外高桥造船完工 21 艘/515.9 万载重吨。中船澄西完工交船 17 艘/133.08 万载重吨。

2、修船业务:公司全年修理完工船舶 211 艘。

3、动力业务:2019 年,公司完工柴油机 183 台/368 万马力。

4、应用产业(机电设备):中船澄西共交付风塔 349 套,沪东重机完成交付 VOCs 一套,脱硫塔 15 套。

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