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驰宏锌锗股票重庆警方破获特大网络虚拟炒外汇案 涉案金额

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年05月18日 19:22:30

  中新网重庆10月21日电 (罗懿 刘相琳)记者21日从重庆北部新区公安分局获悉,该局成功破获一起特大网络虚拟炒外汇案,抓获犯罪嫌疑人57名,涉案金额3.4亿元,受害人遍布近半个中国。

  警方介绍,今年初李女士见国内股市一片红火,便打算投资股市,由于缺乏专业知识,便在网上加入了一些所谓的“炒股经验交流”QQ群。在群内,一网友主动加李女士为好友,称自己有专家指导,可短时间内赚取高额回报,并截图展示自己的赚钱记录,还不时发布一些开豪车图片“露富”。见对方炒股经验丰富,且赚钱不少,李女士逐渐相信对方,进入对方推荐的视频聊天室学习。

  在聊天室内,讲师每天都向李女士推荐股票行情及炒股技战法,并穿插讲解一些炒外汇知识。眼见“老师们”推荐的股票一天一个涨停板,外汇同样涨势凶猛,一天涨幅竟能达60%以上,李女士对推荐入群的资深股民网友深信不疑,准备炒外汇。按照“老师们”的推荐,李女士将50万资金转入推荐的炒外汇平台。

  在“老师”的指导下,李女士小有斩获,随即大量买入,但此次并未能预期上涨,短短十分钟,李女士便损失近10万元,询问得到的答复是近期市场波动大,运气不好正好遇上,建议李女士加入白金班,会有“专家级老师”进行指导,但入班门槛为资金达到100万元。为追回损失,李女士立即从股市内抽出50万再次投入该平台。在炒外汇“专家”的指导下,李女士频繁买进卖出,但很快就发现平台账户仅剩下40万元不到。此时,李女士才意识可能被骗,立即将剩下的钱转出并报警。  

  接到报案后,北部新区警方立即投入侦查,查询工商注册信息显示,李女士所操作的平台“厦门速汇货币兑换公司”注册资本为3000万,经营范围中并无“炒外汇”项目。随后两个月,民警辗转上海、江苏、浙江等地,查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况,初步查明涉嫌参与诈骗的“江苏泽傲资产管理有限公司”和“南京富京号网络科技服务有限公司”(均为“速汇”公司会员单位)的涉案情况。

  民警介绍说,“速汇”公司利用自己架设的内盘炒外汇平台,通过两会员单位发展客户在该平台上进行外汇买卖,实际上客户的钱根本没进入国际市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,钱全进入了犯罪嫌疑人的口袋。通过外围摸排,在掌握三家公司的人员基本架构后,北部新区警方赴江苏南京对2个诈骗窝点集中收网,共抓获以安某、柯某为首的犯罪嫌疑人57人。

  目前,57名犯罪嫌疑人已被执行逮捕,该案还在进一步查办中。

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